Ειδικό λογισμικό που «πείραζε» τις εισπράξεις της Pizza Fan φαίνεται πως χρησιμοποιούσε η αλυσίδα, όπως αποκάλυψε η Ελληνική Αστυνομία, δημοσιεύοντας μάλιστα βίντεο με το εν λόγω σύστημα. Την ώρα, δε, που «ξετυλίγεται» το κουβάρι της δράσης της οργάνωσης έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για σωρεία κακουργηματικών πράξεων σε 23 συλληφθέντες.
Μέσω του συστήματος αυτού, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. παρεχόταν σε καταστήματα η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν αποδείξεις.
Τα «κεράσματα» και η διαφυγή φόρων
Ειδικότερα, οι παραγγελίες καταχωρούνταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.
Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση της αντίστοιχης απόδειξης .
Στο μεταξύ, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.
Έτσι, αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων.
Σε μετρητά μετέφεραν τα παράνομα έσοδα
Μάλιστα, με ευθύνη των αρχηγικών μελών της εγκληματικής, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, υπό τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, προέκυψε ότι το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ήταν ιδιοκτήτης κατά 0,01% της Ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα το εξωτερικό, όπου πραγματικοί ιδιοκτήτες της ήταν το αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονταν η μη απόδοση φόρων στο Ελληνικό κράτος και η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν και τη διακίνηση μέσω αυτού μεγάλων χρηματικών ποσών που προέρχονται από την Ελληνική εταιρεία.
O ρόλος των μελών
Στις έρευνες διαπιστώθηκε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:
- 68χρονος, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise των καταστημάτων, αρχηγός της οργάνωσης, είχε τη διαχείριση και ευθύνη της εταιρείας και διαμόρφωσε τη δομή της οργάνωσης.
- 51χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας που εδρεύει στο εξωτερικό και στο οποίο ανήκει η εταιρεία του 68χρονου, ήταν υπαρχηγός της οργάνωσης, αποτελώντας τον βασικό επιχειρησιακό διαχειριστή της οργάνωσης, με ρόλο οικονομικού διευθυντή.
- 57χρονος, διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας, αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ των αρχηγικών μελών και των καταστημάτων, με αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας, καθώς και χρήσης της παράνομης λειτουργίας του μηχανισμού. Παράλληλα, διαχειριζόταν τυχόν καταγγελίες πελατών, μετέφερε τις οδηγίες των αρχηγικών μελών στους υπευθύνους των καταστημάτων, διαχειριζόταν οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα ενώ παρείχε προειδοποιήσεις για επικείμενους ελέγχους.
- 51χρονος, διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας, ήταν υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού,
- 37χρονος, εργαζόμενος στο λογιστήριο της εταιρείας αλλά και διαχειριστής καταστήματος, είχε αναλάβει την καταγραφή, παρακολούθηση, κατανομή, είσπραξη και διακίνηση των παράνομων εσόδων,
- 47χρονος, είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή του παράνομου μηχανισμού,
- 40χρονος, διαχειριστής δύο καταστημάτων της εταιρείας, είχε ρόλο στην παράνομη λειτουργία του μηχανισμού,
- 43χρονος, διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής καταστημάτων σε περιοχές της Ελλάδας, ενώ διέθετε πλήρη γνώση της λειτουργίας του παράνομου μηχανισμού.
- 44χρονος, με ρόλο επιθεωρητή καταστημάτων, επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, μετέφερε οδηγίες και συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.
Υπολογιστές, 1 εκατ. ευρώ, πολυτελή τιμαλφή στα κατασχεθέντα
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, καταστήματα και οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 1.288.732,60 ευρώ,
- 52 κεντρικές μονάδες υπολογιστών,
- φορολογικός μηχανισμός,
- 6 πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και 3 μοτοσυκλέτες,
- 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και
- πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usbstick, tablet, laptop και σκληρών δίσκων.
Ξεπερνά τα 35 εκατ. η ζημιά
Από τις έως τώρα έρευνες, εκτιμάται ότι η οικονομική ζημία που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη δράση της οργάνωσης, από το έτος 2016 έως το έτος 2026, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων (εισοδήματος και Φ.Π.Α.), ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η φορολογητέα ύλη (σ.σ. η οικονομική πραγματικότητα, το μέγεθος ή η εκδήλωση πλούτου πάνω στην οποία επιβάλλεται ένας φόρος) που αποκρύφθηκε ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ.
Τα κατασχεθέντα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.
Δεσμεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία
Παράλληλα, έχουν κινηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων προσώπων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ.Α.Ο.Ε. προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ συντάχθηκαν -για τα έτη 2023, 2024, 2025, 2026- συνολικά 108 Εκθέσεις Ελέγχου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό του ύψους της φοροδιαφυγής.
Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 23 συλληφθέντες
Νωρίτερα ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 23 συλληφθέντες. Οι διώξεις που ασκήθηκαν κατά περίπτωση αφορούν:
- τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
- φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ,
- την υποβολή ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος,
- άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις και
- ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
«Στοιχεία υπερβολής στις αποδιδόμενες πράξεις»
Εξερχόμενος από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο δικηγόρος Όθων Παπαδόπουλος, ο οποίος υπερασπίζεται κατηγορούμενο της υπόθεσης, χαρακτήρισε «υπερβολικές» κάποιες από τις αποδιδόμενες πράξεις:
«Διαφωνούμε με τη δίωξη. Θα ζητήσουμε προθεσμία για να προετοιμαστούμε ενόψει της απολογίας μας, που ακόμη δεν έχει οριστεί. Θα οριστεί η ημέρα και η ώρα της απολογίας, κατά την οποία θα δώσουμε όλες τις εξηγήσεις μας σχετικά με τις αποδιδόμενες πράξεις», ανέφερε.
Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για στοιχεία υπερβολής στις αποδιδόμενες πράξεις, επισημαίνοντας ότι η υπεράσπιση θα διαμορφώσει πληρέστερη άποψη αφού πρώτα μελετήσει το διαθέσιμο υλικό της δικογραφίας.
Πηγή: www.cnn.gr